Đồng Nai: Sắp xét xử các đối tượng trong vụ buôn bán 200 triệu lít xăng giả

Vào 8 giờ ngày 25/10 tới, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ pha chế, buôn bán 200 triệu lít xăng giả. Ngoài 74 bị cáo, vụ án còn có 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, 81 luật sư bào chữa và 43 người làm chứng.
Bắt giữ tàu chở hơn 1 triệu lít xăng lậu Đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và 50% thuế GTGT với xăng, dầu Doanh nghiệp xăng dầu càng bán càng lỗ, Bộ Công Thương nói gì?

Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra thông cáo báo chí về thời gian xét xử sơ thẩm vụ án Đào Ngọc Viễn cùng 73 bị cáo khác đã bị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh truy tố về tội buôn lậu 200 triệu lít xăng giả và nhận hối lộ.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài từ 45 đến 60 ngày. Có 74 bị cáo hầu tòa; 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư; 43 người làm chứng.

Bị can Phan Thanh Hữu làm việc với cơ quan chức năng
Bị can Phan Thanh Hữu làm việc với cơ quan chức năng

Buôn lậu 200 triệu lít xăng giả

Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu bàn bạc với Đào Ngọc Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (hàm Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần – Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) cùng góp vốn (tổng 53,4 tỷ đồng) để mua xăng lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ. Nếu chót lọt sẽ ăn chia.

Kế hoạch cụ thể: Đối tượng Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu.

Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng có tổng trọng tải 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do đợi lệnh. Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lý để nhận hàng.

Khi các tàu nhận hàng xong về đến vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa 3 tàu Nhật Minh ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Do xăng nhập lậu màu trắng, Hữu mua bột màu và dung môi cho nhân viên đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt (giống xăng trong nước). Sau đó, xăng sẽ được giao hàng cho đồng phạm là Nguyễn Hữu Tứ.

Thời gian từ tháng 3/2020 - 2/2021, Hữu cùng các bị can đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 200 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỉ đồng (trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng lợi hơn 105 tỉ đồng).

Để đối phó nếu bị kiểm tra, Hữu đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Hải Minh Nhật lập hợp đồng khống nhận vận chuyển xăng cho Công ty Phan Lê Hoàng Anh do Hữu làm giám đốc.

Hữu còn thỏa thuận với Nguyễn Hữu Tứ, Lê Thanh Trung (Giám đốc Công ty Tây Nam) sử dụng chứng từ nhập khẩu xăng của Công ty Tây Nam xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án chung thân (ảnh: Uyên Trang)
Bị cáo Nguyễn Thế Anh (ngồi giữa) - cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án chung thân (ảnh: Uyên Trang)

Cán bộ nhận hàng trăm triệu đồng để không tiếp tục kế hoạch bắt giữ

Cũng theo cáo trạng, bị can Ngô Văn Thụy (thời điểm đó đang là Đội trưởng Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan) được giao nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận vào Nam.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thụy phát hiện các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam nên tổ chức bắt giữ.

Lúc này, Tứ đã báo cho Hữu và Hữu yêu cầu Tứ tìm mọi cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy để nhờ giúp đỡ.

Ngày 25/1/2021, một Cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan điện thoại cho Thụy giới thiệu cho Nguyễn Hữu Tứ xin gặp. Mấy ngày sau, Tứ bỏ vào một thẻ ATM trong tài khoản có 100 triệu đồng vào phong bì 10.000 USD tìm đến nhà Thụy ở TP.HCM đặt vấn đề bỏ qua Nhật Minh.

Sau đó, Hữu gặp Thụy tại nhà riêng và để lại 500 triệu đồng. Từ đó, Thụy đã làm ngơ cho đường dây buôn lậu của Hữu.

Tuy nhiên, Thụy chỉ thừa nhận Hữu, Tứ đến nhà riêng đặt vấn đề biếu quà chứ không thỏa thuận đồng ý cho tiếp tục buôn xăng nhập lậu.

Đồng Nai: Sắp xét xử các đối tượng trong vụ buôn bán 200 triệu lít xăng giả

Tạm giữ các tàu vận chuyển xăng lậu

Đến tối 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an huy động hơn 500 cảnh sát bao vây ụ nổi giữa sông Hậu, bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả.

Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở: Đồng Nai, TP. HCM, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang bắt giữ những người liên quan.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 - 2/2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỉ đồng (đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ đồng).

Ngày 15-7, liên quan đến đường dây xăng dầu lậu này, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Vụ án này, trong số 14 bị cáo bị tuyên phạm tội nhận hối lộ, có:

Bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) bị tuyên 15 năm tù.

Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) 12 năm tù.

Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 10 năm tù.

Còn bị cáo khác (chủ yếu là các cựu quân nhân thuộc lực lượng biên phòng và cảnh sát biển) bị tuyên từ hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù, cùng về tội danh nêu trên.

Riêng bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị tuyên chung thân về tội nhận hối lộ và hai năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, cựu trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) là người duy nhất bị truy tố tội buôn lậu, nhận mức án bảy năm tù.

Đ.Băng

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Giá heo hơi hôm nay 21/2: Tăng tại nhiều tỉnh thành phía Nam

Giá heo hơi hôm nay 21/2: Tăng tại nhiều tỉnh thành phía Nam

Giá heo hơi hôm nay (21/2) chủ yếu tăng. Tình trạng nhập lậu heo qua biên giới tăng cao khiến người chăn nuôi bị thua lỗ nặng vì không cạnh tranh được về giá.
Giá nông sản hôm nay 20/2: Cà phê chưa dứt đà tăng, hồ tiêu chưa có điều chỉnh mới

Giá nông sản hôm nay 20/2: Cà phê chưa dứt đà tăng, hồ tiêu chưa có điều chỉnh mới

Giá nông sản hôm nay (20/2), giá cà phê trong nước tiếp đà tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch trung bình ở mức 81.800 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay đi ngang trong khoảng 83.000 - 86.000 đồng/kg tại thị trường trong nước.
Giá heo hơi hôm nay 20/2: Thị trường biến động không đồng nhất

Giá heo hơi hôm nay 20/2: Thị trường biến động không đồng nhất

Giá heo hơi hôm nay (20/2) tăng giảm không đồng nhất tại các địa phương. Năm 2023, Việt Nam đã chi 1,43 tỷ USD nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ 57 thị trường trên thế giới.
Giá vàng hôm nay 20/2/2024: Vàng trong nước giảm mạnh sau ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay 20/2/2024: Vàng trong nước giảm mạnh sau ngày vía Thần Tài

Giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh về quanh ngưỡng 78 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới hôm nay tăng với vàng giao ngay tăng 2,1 USD lên 2.017,4 USD/ounce.
Chiều 19/2, giá vàng đảo chiều tăng, người dân xếp hàng dài chờ mua

Chiều 19/2, giá vàng đảo chiều tăng, người dân xếp hàng dài chờ mua

Giá vàng sau khi giảm cả triệu đồng vào buổi sáng, bất ngờ đảo chiều tăng 500.000 đồng vào đầu giờ chiều, rất nhiều người dân đã có mặt tại các “phố vàng” ở Hà Nội để xếp hàng mua vàng cầu may.
Lan đột biến sốt giá trở lại và sự thật bất ngờ

Lan đột biến sốt giá trở lại và sự thật bất ngờ

Thời gian gần đây, lan đột biến bất ngờ sốt giá trở lại. Song, giới chơi lan và chuyên gia đã có những chia sẻ bất ngờ sau cơn sốt giá này.
Giá nông sản hôm nay 19/2: Cà phê và hồ tiêu tiếp đà tăng

Giá nông sản hôm nay 19/2: Cà phê và hồ tiêu tiếp đà tăng

Giá nông sản hôm nay (19/2), giá cà phê trong nước duy trì đà tăng. Theo ghi nhận, Đắk Nông là địa phương có mức giá cao nhất với 81.400 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng tại các địa phương trong nước. Theo đó, mức giá cao nhất là 86.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/2: Thu mua ổn định, thấp nhất 52.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 19/2: Thu mua ổn định, thấp nhất 52.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (19/2) lặng sóng. Cục Xuất nhập khẩu cho biết, ngay thời điểm đầu năm 2024, Trung Quốc đã đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu thịt gia súc, gia cầm.
Giá vàng hôm nay 19/2/2024: Vàng trong nước được điều chỉnh giảm ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay 19/2/2024: Vàng trong nước được điều chỉnh giảm ngày vía Thần Tài

Sáng nay 19/2, giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm về gần ngưỡng 78 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.013,230 USD/ounce.
Bánh hình rồng, thỏi vàng, mâm cúng tam sên hút khách trước ngày vía Thần Tài

Bánh hình rồng, thỏi vàng, mâm cúng tam sên hút khách trước ngày vía Thần Tài

Trước ngày vía Thần Tài khoảng 1, 2 ngày, nhiều người dân thường mua vàng, cúng cá lóc để cầu may, rước tài lộc vào nhà. Ngoài các mặt hàng trên, năm nay thị trường xuất hiện thêm các loại bánh hình ông Thần Tài, thỏi vàng, mâm cúng tam sên giá rẻ.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

partner-vingroup
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-giovanni
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
Phiên bản di động