Đồng Nai: Sắp xét xử các đối tượng trong vụ buôn bán 200 triệu lít xăng giả

Vào 8 giờ ngày 25/10 tới, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ pha chế, buôn bán 200 triệu lít xăng giả. Ngoài 74 bị cáo, vụ án còn có 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, 81 luật sư bào chữa và 43 người làm chứng.
Bắt giữ tàu chở hơn 1 triệu lít xăng lậu Đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và 50% thuế GTGT với xăng, dầu Doanh nghiệp xăng dầu càng bán càng lỗ, Bộ Công Thương nói gì?

Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra thông cáo báo chí về thời gian xét xử sơ thẩm vụ án Đào Ngọc Viễn cùng 73 bị cáo khác đã bị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh truy tố về tội buôn lậu 200 triệu lít xăng giả và nhận hối lộ.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài từ 45 đến 60 ngày. Có 74 bị cáo hầu tòa; 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư; 43 người làm chứng.

Bị can Phan Thanh Hữu làm việc với cơ quan chức năng
Bị can Phan Thanh Hữu làm việc với cơ quan chức năng

Buôn lậu 200 triệu lít xăng giả

Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu bàn bạc với Đào Ngọc Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (hàm Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần – Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) cùng góp vốn (tổng 53,4 tỷ đồng) để mua xăng lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ. Nếu chót lọt sẽ ăn chia.

Kế hoạch cụ thể: Đối tượng Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu.

Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng có tổng trọng tải 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do đợi lệnh. Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lý để nhận hàng.

Khi các tàu nhận hàng xong về đến vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa 3 tàu Nhật Minh ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Do xăng nhập lậu màu trắng, Hữu mua bột màu và dung môi cho nhân viên đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt (giống xăng trong nước). Sau đó, xăng sẽ được giao hàng cho đồng phạm là Nguyễn Hữu Tứ.

Thời gian từ tháng 3/2020 - 2/2021, Hữu cùng các bị can đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 200 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỉ đồng (trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng lợi hơn 105 tỉ đồng).

Để đối phó nếu bị kiểm tra, Hữu đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Hải Minh Nhật lập hợp đồng khống nhận vận chuyển xăng cho Công ty Phan Lê Hoàng Anh do Hữu làm giám đốc.

Hữu còn thỏa thuận với Nguyễn Hữu Tứ, Lê Thanh Trung (Giám đốc Công ty Tây Nam) sử dụng chứng từ nhập khẩu xăng của Công ty Tây Nam xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án chung thân (ảnh: Uyên Trang)
Bị cáo Nguyễn Thế Anh (ngồi giữa) - cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án chung thân (ảnh: Uyên Trang)

Cán bộ nhận hàng trăm triệu đồng để không tiếp tục kế hoạch bắt giữ

Cũng theo cáo trạng, bị can Ngô Văn Thụy (thời điểm đó đang là Đội trưởng Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan) được giao nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận vào Nam.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thụy phát hiện các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam nên tổ chức bắt giữ.

Lúc này, Tứ đã báo cho Hữu và Hữu yêu cầu Tứ tìm mọi cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy để nhờ giúp đỡ.

Ngày 25/1/2021, một Cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan điện thoại cho Thụy giới thiệu cho Nguyễn Hữu Tứ xin gặp. Mấy ngày sau, Tứ bỏ vào một thẻ ATM trong tài khoản có 100 triệu đồng vào phong bì 10.000 USD tìm đến nhà Thụy ở TP.HCM đặt vấn đề bỏ qua Nhật Minh.

Sau đó, Hữu gặp Thụy tại nhà riêng và để lại 500 triệu đồng. Từ đó, Thụy đã làm ngơ cho đường dây buôn lậu của Hữu.

Tuy nhiên, Thụy chỉ thừa nhận Hữu, Tứ đến nhà riêng đặt vấn đề biếu quà chứ không thỏa thuận đồng ý cho tiếp tục buôn xăng nhập lậu.

Đồng Nai: Sắp xét xử các đối tượng trong vụ buôn bán 200 triệu lít xăng giả

Tạm giữ các tàu vận chuyển xăng lậu

Đến tối 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an huy động hơn 500 cảnh sát bao vây ụ nổi giữa sông Hậu, bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả.

Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở: Đồng Nai, TP. HCM, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang bắt giữ những người liên quan.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 - 2/2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỉ đồng (đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ đồng).

Ngày 15-7, liên quan đến đường dây xăng dầu lậu này, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Vụ án này, trong số 14 bị cáo bị tuyên phạm tội nhận hối lộ, có:

Bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) bị tuyên 15 năm tù.

Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) 12 năm tù.

Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 10 năm tù.

Còn bị cáo khác (chủ yếu là các cựu quân nhân thuộc lực lượng biên phòng và cảnh sát biển) bị tuyên từ hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù, cùng về tội danh nêu trên.

Riêng bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị tuyên chung thân về tội nhận hối lộ và hai năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, cựu trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) là người duy nhất bị truy tố tội buôn lậu, nhận mức án bảy năm tù.

Đ.Băng

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

“Bom tấn” nhà Samsung sắp trình làng, đối thủ đáng gờm của iPhone 14

“Bom tấn” nhà Samsung sắp trình làng, đối thủ đáng gờm của iPhone 14

“Bom tấn” nhà Samsung sẽ đi kèm chip Snapdragon 8 Gen 2 với nhiều cải tiến hơn, kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc "tranh đấu" nảy lửa cùng iPhone 14 Series.
Châu Âu chốt trần giá dầu Nga ở mức 60 USD/thùng

Châu Âu chốt trần giá dầu Nga ở mức 60 USD/thùng

Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, ngày 2/12, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí giới hạn giá dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD/thùng.
Giá iPhone 13 Pro Max mới nhất tháng 12/2022: Nhanh tay săn ngay hàng khủng với giá rẻ “chưa từng có”

Giá iPhone 13 Pro Max mới nhất tháng 12/2022: Nhanh tay săn ngay hàng khủng với giá rẻ “chưa từng có”

Đầu tháng 12 này, giá chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max đang được giảm xuống mức rẻ “chưa từng có”.
Galaxy S22 Ultra tiếp tục lao dốc, "so kè cực gắt" với iPhone 13 Pro

Galaxy S22 Ultra tiếp tục lao dốc, "so kè cực gắt" với iPhone 13 Pro

Cho đến khi nào dòng Galaxy S23 chưa ra mắt thì Galaxy S22 Ultra vẫn là chiếc flagship Android mạnh mẽ bậc nhất hiện nay. Thậm chí, ngay cả đối thủ iPhone 13 Pro cao cấp nhà Apple cũng khó có thể cạnh tranh với “siêu phẩm Android” đến từ nhà Samsung.
Samsung Galaxy A04 giảm “về đáy”, nhanh tay rinh ngay “dế” xinh

Samsung Galaxy A04 giảm “về đáy”, nhanh tay rinh ngay “dế” xinh

Galaxy A04 sở hữu màn hình IPS LCD lớn 6,5 inch dạng Infinity-V, camera 50MP cao cấp và viên pin lớn với mức giá không thể tốt hơn.
Giá xăng dầu hôm nay 3/12/2022: Giá dầu thô bất ngờ quay đầu giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 3/12/2022: Giá dầu thô bất ngờ quay đầu giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 3/12/2022, giá dầu thô bất ngờ quay đầu giảm mạnh trước thông tin EU đạt được thoả thuận về mức áp giá trần với dầu thô Nga.
Giá xăng dầu hôm nay 2/12/2022: Giá dầu thô duy trì đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay 2/12/2022: Giá dầu thô duy trì đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay 2/12/2022, giá dầu thô duy trì đà tăng chủ yếu do đồng USD mất giá mạnh trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng vượt dự báo trong quý III/2022 và Trung Quốc nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch.
iPad Gen 10 chính thức lên kệ tại Việt Nam

iPad Gen 10 chính thức lên kệ tại Việt Nam

Ghi nhận tại một số hệ thống, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR), sau hơn 1 tháng ra mắt, iPad Gen 10 với kiểu dáng mới đã chính thức đến tay người tiêu dùng Việt Nam.
Giá xăng dầu giảm "sốc"

Giá xăng dầu giảm "sốc"

Giá xăng RON95 giảm 1.083 đồng/lít, xăng RON92 giảm 992 đồng/lít. Đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng quay đầu giảm với mức khá cao.
Chiếc Smartphone mạnh mẽ, sang trọng của VIVO đang có giá cực tốt

Chiếc Smartphone mạnh mẽ, sang trọng của VIVO đang có giá cực tốt

Tiếp nối sự thành công của các phiên bản trước đó, Vivo tiếp tục cho ra mắt mẫu smartphone tầm trung mang tên Vivo V23e. Với thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng ấn tượng cùng camera chất lượng và dung lượng pin khủng đây là chiếc điện thoại thông minh mang đến cho người dùng những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với giá cả phải chăng.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

partner-vingroup
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-giovanni
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
Phiên bản di động