Bộ Tư pháp Mỹ mới đây công bố kết quả chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo thông tin từ cơ quan này, hơn 700 triệu USD tiền điện tử đã bị đóng băng, 503 trang web lừa đảo bị đánh sập và nhiều mắt xích trong mạng lưới tội phạm bị phanh phui.

Chiến dịch được triển khai thông qua lực lượng đặc nhiệm liên bang mang tên Scam Center Strike Force, được thành lập từ tháng 11/2025 nhằm triệt phá các “trung tâm lừa đảo” hoạt động tại Myanmar và Campuchia.

Sau khoảng nửa năm hoạt động, lực lượng này đã tiến hành nhiều đợt truy quét nhằm vào hệ thống tài chính và hạ tầng trực tuyến của các tổ chức lừa đảo, qua đó giúp bảo vệ hàng nghìn nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, mạng lưới này không chỉ thực hiện hành vi gian lận tài chính và rửa tiền mà còn liên quan đến các hoạt động buôn người và cưỡng bức lao động quy mô lớn.

Một trong những thủ đoạn được sử dụng phổ biến là hình thức lừa đảo “mổ heo lấy thịt” trong lĩnh vực tiền điện tử. Với phương thức này, các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, dành nhiều tuần để tạo dựng lòng tin trước khi dụ dỗ đầu tư vào các nền tảng tiền số giả mạo.

Những nền tảng này được thiết kế với giao diện chuyên nghiệp, hiển thị biểu đồ tăng trưởng và bảng điều khiển cá nhân hóa khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời thực sự. Khi nạn nhân muốn rút tiền, hệ thống sẽ liên tục đưa ra các yêu cầu như nộp phí phát sinh, đóng thuế hoặc xác minh tài khoản nhằm buộc họ tiếp tục chuyển thêm tiền trước khi cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Phía sau các nền tảng trực tuyến hào nhoáng là những khu phức hợp được tổ chức như “công xưởng lừa đảo” tại Đông Nam Á. Theo giới chức Mỹ, nhiều lao động tại đây bị tịch thu giấy tờ tùy thân, bị cưỡng ép tham gia hoạt động lừa đảo dưới sự đe dọa bằng bạo lực. Thành công của chiến dịch được cho là nhờ việc ứng dụng công nghệ phân tích chuỗi khối (Blockchain) để theo dõi dòng tiền điện tử. Các nhà điều tra Mỹ đã xác định được nhiều cụm ví điện tử có liên quan đến cùng một tổ chức tội phạm.

Đáng chú ý, chiến dịch Level Up do FBI phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ triển khai từ năm 2024 đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều tra. Tính đến tháng 3/2026, chương trình này đã tiếp cận gần 9.000 nạn nhân, giúp ngăn chặn thêm khoảng 562 triệu USD nguy cơ thiệt hại tài chính.

Thông qua việc truy vết dòng tiền, cơ quan chức năng đã khoanh vùng được 503 trang web giả mạo cùng nhiều kênh Telegram chuyên tuyển dụng nhân sự cho các trung tâm lừa đảo.

Trong đợt truy quét mới nhất, phía Mỹ đã bắt giữ hai đối tượng được xác định là quản lý trực tiếp các khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar. Không chỉ dừng lại ở Đông Nam Á, chiến dịch chống lừa đảo tiền điện tử còn được mở rộng ra nhiều quốc gia khác. Chính quyền Dubai và lực lượng công an Trung Quốc phối hợp cùng FBI cũng vừa triệt phá thêm 9 trung tâm lừa đảo, bắt giữ 276 đối tượng liên quan đến các hoạt động tiền ảo bất hợp pháp.