Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc công ty xây dựng sinh năm 1990
Trong quá trình điều hành Công ty TNHH Xây dựng - Kỹ thuật và San lấp mặt bằng Bảo Uyên, bị can Trần Thị Tuyết Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, vừa ban hành Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (SN 1990, trú khu phố Bình Khởi, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Trốn thuế” theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trần Thị Tuyết Anh là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Kỹ thuật và San lấp mặt bằng Bảo Uyên. Trong quá trình điều hành công ty, Tuyết Anh đã mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều đơn vị khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp, với tổng số tiền trốn thuế hơn 739 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, Tuyết Anh thực hiện việc mua hóa đơn thông qua các trung gian, chi trả khoản phí phần trăm ngoài sổ sách. Đồng thời, bị can sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, tạo vỏ bọc hợp pháp cho các chứng từ thanh toán.
Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Dựa trên tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Thị Tuyết Anh có đủ dấu hiệu cấu thành tội “Trốn thuế”.
Trước đó, ngày 2/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Trần Thị Tuyết Anh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Việc bổ sung tội danh lần này cho thấy quá trình điều tra đã làm rõ thêm hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn và hợp thức hóa chứng từ phục vụ hành vi trốn thuế.
