Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân (34 tuổi, trú tại Nghệ An), nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười, cùng 12 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười và giữ chức Tổng giám đốc. Cơ quan điều tra xác định mục đích của Thân là huy động tiền từ người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước, qua đó tạo uy tín và tiếp tục thu hút thêm tiền vào các chương trình an sinh và hoạt động mua bán đồng tiền lượng tử QFS.

Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó tổng giám đốc để hỗ trợ điều hành công ty. Trong quá trình hoạt động, nhóm này được xác định đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc và giá trị của QFS.

Theo hồ sơ điều tra, Thân được Trần Quang (39 tuổi) và Hồ Hữu Tường (54 tuổi), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, giới thiệu QFS là đồng tiền được bảo chứng bằng “nguồn di sản” của 48 quốc gia. Những người muốn được thụ hưởng nguồn tiền này được giới thiệu phải đáp ứng các điều kiện về “tâm”, “trí” và nộp tiền để thực hiện các chi phí liên quan.

Phạm Thị Ba (62 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) được giới thiệu là người “trợ duyên”, có vai trò hỗ trợ việc tiếp cận và thụ hưởng nguồn di sản. Trịnh Anh Minh (66 tuổi, trú tại Quảng Bình) cũng được cho là sở hữu nguồn tiền di sản và hứa hỗ trợ Công ty Triệu Nụ Cười triển khai các dự án an sinh. Để có nguồn tiền phục vụ việc được giới thiệu là “tiếp cận di sản”, Thân cùng các đồng phạm phát hành 5.000 token mang tên “QFS TNCVN” để bán cho cá nhân và doanh nghiệp.

Theo kết luận điều tra, mỗi token QFS dành cho cá nhân được bán với giá từ 3,5 triệu đến 6 triệu đồng. Token dành cho doanh nghiệp có giá từ 39 triệu đến 52 triệu đồng. Cơ chế bán hàng còn được gắn với chính sách hoa hồng cho nhân viên tư vấn. Người bán được hưởng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi token QFS cá nhân và từ 3-5 triệu đồng đối với mỗi token QFS dành cho doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, để tạo niềm tin đối với người mua, Thân quảng bá QFS được bảo chứng bằng tài sản của các gia tộc được cho là lưu giữ hàng trăm năm và nguồn tài sản của 48 quốc gia. Thân cũng tuyên bố QFS sẽ được kích hoạt vào tháng 10 hoặc tháng 11/2024, có khả năng thay thế tiền giấy và có thể đạt giá trị tới 2 triệu USD mỗi đồng.

Từ những thông tin này, hoạt động bán QFS được triển khai tới nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Dữ liệu sao kê tài khoản ngân hàng cho thấy Thân đã thu hơn 33,9 tỷ đồng từ hoạt động bán QFS. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng mới tiếp nhận đơn tố giác của 35 khách hàng với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Ngoài hoạt động liên quan đến QFS, Thân còn bị cáo buộc đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt 500 triệu đồng của một cá nhân. Số tiền này được xác định được sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu và trang trải các khoản chi phí liên quan đến việc thành lập công ty. Cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ kết luận Hồ Quốc Thân đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng của 36 người.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng còn thu giữ của Hồ Quốc Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, tổng mệnh giá tương đương hơn 181 triệu đồng. Với các hành vi được xác định trong kết luận điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân cùng 12 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.

Vụ việc cho thấy hoạt động huy động tiền và bán các sản phẩm được giới thiệu dưới dạng tài sản số, token hoặc “đồng tiền lượng tử” có thể gắn với những cam kết về giá trị và lợi nhuận rất lớn. Các thông tin về nguồn tài sản bảo chứng, khả năng tăng giá hoặc thay thế tiền pháp định vì vậy trở thành yếu tố quan trọng trong việc thuyết phục người tham gia bỏ tiền.

Các nội dung về hành vi phạm tội, số tiền chiếm đoạt và trách nhiệm của từng bị can trong bài viết được nêu theo kết luận điều tra và đề nghị truy tố của cơ quan chức năng; việc xác định tội danh và trách nhiệm hình sự cuối cùng thuộc thẩm quyền của tòa án.