Vì sao PNJ bị xử phạt tiền tỉ sau thanh tra?

Cẩm nang doanh nghiệp 08/10/2024 12:19

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận bị xử phạt 1,34 tỉ đồng sau đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ với các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Dự báo giá vàng 18/06/2023: Tăng theo đà vàng thế giới ? Giá vàng hôm nay 18/6/2023: Duy trì ổn định 4 “đại gia” kinh doanh vàng sắp bị thanh tra làm ăn thế nào?

PNJ bị xử phạt do ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn... chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa có thông tin liên quan đến thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5 đến 10/9.

PNJ đã nhận được Quyết định số 648 của Cơ quan thanh tra, Giám sát Ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Tổng số tiền phạt là 1,34 tỉ đồng.

Lý do bị xử phạt là do công ty ban hành quy định nội bộ, phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa chặt chẽ, chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; có sai sót trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà nước.

Trước đó, ngày 17/5, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.

Nội dung thanh tra gồm việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng; chấp hành các quy định về phòng chống rửa tiền. Bên cạnh đó là thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Đoàn thanh tra có sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời gian thanh tra là 45 ngày.

PNJ kinh doanh ra sao?

Mới đây, PNJ đã công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2024 với doanh thu đạt 26.866 tỉ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 2,8%, đạt 1.281 tỉ đồng.

Với kết quả này, sau 8 tháng, PNJ đã hoàn thành hơn 72% doanh thu đặt ra năm nay. Trong đó, thu từ hoạt động bán lẻ chiếm 53%, tăng trưởng 15,1% so với cùng kỳ; thu từ bán vàng 24K chiếm 36,9%, tăng 53% và thu từ trang sức bán sỉ chiếm 9,2%, tăng 28,2%.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp trung bình trong 8 tháng năm 2024 đạt 16,6%, giảm so với mức 18,6% cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 30/6, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT công ty, nắm giữ hơn 9,3 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,8% vốn điều lệ.

Dự báo giá vàng tuần tới (31/8-5/9): Kỳ vọng giá đi lên

Giá vàng hôm nay 16/06/2023: Bảng giá vàng 9999 Giá vàng SJC PNJ 18K 24K

Diễn biến giá vàng 20/6/2023: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh

Ngọc Anh

Tags:

PNJ xử phạt

Cùng chuyên mục

Nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc để bảo vệ người tiêu dùng

Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại TP.HCM

Thị trường smartphone tháng 6/2025: Người Việt chi nhiều hơn cho điện thoại chất lượng

Kinh tế tư nhân bứt phá, số doanh nghiệp thành lập mới lập kỷ lục

“Chìa khoá số” mở đường cho ngành điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên AI và chuỗi cung ứng mới

Hơn 24.000 doanh nghiệp mới trong tháng 6: Kinh tế tư nhân bứt phá

Tin khác

Nhiều chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025

Nhiều luật, nghị định, thông tư và chính sách pháp luật mới trong các lĩnh vực thuế, quy hoạch, thương mại điện tử, tín dụng nông nghiệp... sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 tạo hành lang pháp lý mới cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và quản lý nhà nước.

Khách hàng trẻ nói gì về 2 mẫu xe Omoda C5 và Jaecoo J7 PHEV?

Trong bối cảnh thị trường xe ô tô Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng xe thông minh và tiết kiệm năng lượng, các mẫu xe mới như Omoda C5 và Jaecoo J7 PHEV đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Từ 1/7, doanh nghiệp chỉ được phép khuyến mại hàng hóa, dịch vụ với mức giảm giá tối đa 50%

Mới đây, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký ban hành Thông tư số 39/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại.

Mailisa – 27 năm định vị thương hiệu bằng uy tín và trách nhiệm cộng đồng

Trải qua hành trình 27 năm xây dựng và phát triển phát triển, từ năm 1998 đến nay, hệ thống thẩm mỹ Mailisa đã mở rộng với 17 chi nhánh trên toàn quốc và phục vụ hàng đông đảo khách hàng trên cả nước. Tuy nhiên, điều được nhấn mạnh không chỉ là quy mô mà còn là định hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng chuyên môn y khoa và cam kết trách nhiệm với cộng đồng.

Mở rộng tín dụng khuyến khích nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Từ 01/7/2025, Nghị định 156/2025/NĐ-CP chính thức mở rộng tín dụng khuyến khích nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn với nhiều ưu đãi đột phá, giảm mạnh rào cản vay vốn cho nông dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế tư nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, các phó trưởng ban gồm Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (Phó Trưởng ban thường trực) và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Giải pháp logistics giúp doanh nghiệp vững bước

Ứng phó với thách thức từ chính sách thuế quan Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt cần tận dụng sức mạnh của logistics hiện đại, kết nối thương mại và đào tạo chuyên sâu để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Chuyển đổi số tiểu thương: Sản phẩm “cầm tay chỉ việc” từ Bộ Công Thương

Mới đây, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương ra mắt cuốn “Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống”.

Chuyển đổi số mở lối phát triển cho doanh nghiệp tư nhân

Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang từng bước tiếp cận chuyển đổi số như một chiến lược dài hạn. Với sự đồng hành của chính sách và nỗ lực nội tại, hành trình số hóa hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng bền vững.

Chính phủ tiếp sức nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn bằng chính sách tín dụng mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trước đó, Nghị định số 55 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018.

Xem thêm