Vỡ mộng đầu tư online: Hơn 660 tỷ đồng biến mất chỉ sau 1 đêm, hàng trăm nghìn người 'trắng tay' cầu cứu
Một nghi phạm người Malaysia bị cáo buộc đứng sau mô hình đầu tư đa cấp quy mô toàn cầu, thu hút gần một triệu tài khoản trước khi đột ngột “biến mất”. Hàng trăm nạn nhân giờ đây tìm đến cơ quan chức năng trong nỗ lực thu hồi số tiền đã mất.
Trong hơn 3 năm, những con số hiển thị trên nền tảng liên tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư, với lợi nhuận tăng đều, rút tiền trơn tru và mức sinh lời lên tới 5% mỗi nửa tháng.
Bị cuốn theo kết quả ban đầu, nhiều người tiếp tục “xuống tiền”, dồn thêm khoản tiết kiệm tích cóp vào một mô hình mà họ tin sẽ mở ra cuộc sống xa hoa và nghỉ hưu an nhàn.
Rồi gần như chỉ sau 1 đêm, “công tắc tử” bị kích hoạt. Toàn bộ tài sản “không cánh mà bay” vào một đường dây bị cáo buộc đã cuỗm gần 100 tỷ ringgit (tương đương 663.270 tỷ đồng) từ các nạn nhân trên khắp thế giới.
Mới đây, hơn 300 công dân nước ngoài đã tới Malaysia để tìm kiếm công lý sau khi bị cuốn vào một mô hình đầu tư trực tuyến gian lận, được cho là do một người Malaysia điều hành. Theo luật sư Andy Yeoh, riêng nhóm này đã thiệt hại hơn 8 tỷ ringgit.
Các nạn nhân, chủ yếu là tiểu thương và người làm công ăn lương, phần lớn đến từ Trung Quốc, bên cạnh những người từ Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.
Theo ông Yeoh, các nạn nhân lần đầu tiếp cận mô hình mang tên “High Inspirations” vào năm 2018, thông qua một nền tảng trực tuyến phổ biến ngay khi nó bắt đầu hoạt động.
Trong 4 năm tiếp theo, họ liên tục rót tiền sau khi được thuyết phục bởi kẻ cầm đầu rằng có thể đạt mức lợi nhuận lên tới 5%/tháng.
“Ở giai đoạn đầu, lợi nhuận thực tế đúng như cam kết. Họ thậm chí còn rút được tiền lãi. Nhưng từ tháng 9/2021, lớp vỏ bọc bắt đầu rạn nứt”, ông Yeoh nói tại buổi họp báo ở Kuala Lumpur hôm 22/4.
Ông cho biết: “Trang web của mô hình bắt đầu trục trặc, sau đó chặn hoàn toàn việc rút tiền. Nạn nhân không thể rút vốn, dù trang web vẫn duy trì hoạt động cho đến khi bị đóng lại vào năm ngoái. Chỉ riêng 300 khách hàng của chúng tôi đã mất tổng cộng khoảng 8 tỷ ringgit. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã xếp đây là mô hình lừa đảo đa cấp”.
Theo dữ liệu từ trang web, có khoảng 970.000 tài khoản thuộc nhiều quốc tịch khác nhau trên toàn cầu, tương ứng với 500.000 – 600.000 cá nhân đã đầu tư tổng cộng hơn 93 tỷ ringgit vào hệ thống này.
Ông Yeoh nói thêm, trong ngày 22/4, bảy nạn nhân nước ngoài đã nộp đơn trình báo cảnh sát, với tổng thiệt hại khoảng 24 triệu ringgit. Danh tính người bị cáo buộc đứng sau đường dây đã được lần ra tại Penang.
“Chúng tôi đã gửi thông báo pháp lý yêu cầu hoàn trả tiền cho các nạn nhân”, ông nói. “Tuy nhiên, người này phủ nhận mọi liên quan và khẳng định không hề biết về mô hình. Chúng tôi cũng phát hiện ông ta đang là đối tượng được quan tâm trong một vụ án rửa tiền khác”.
Theo ông Yeoh, mô hình này hiện đã bị Ngân hàng Trung ương Malaysia đưa vào danh sách cảnh báo người tiêu dùng tài chính.
