Thủ đoạn mới của buôn lậu công nghệ cao: Kho ảo TikTok, hàng thật từ Trung Quốc

Diễn biến - Dự báo • 10/07/2025 13:06

Lực lượng quản lý thị trường vừa triệt phá một kho hàng tại TP. Móng Cái (Quảng Ninh) do người Trung Quốc vận hành, chuyên trung chuyển đơn hàng đặt từ trang 1688.com và phân phối qua TikTok. Hệ thống kho được điều hành bằng phần mềm tiếng Trung, với tổng giá trị giao dịch lên tới 43 tỷ đồng chỉ sau 5 tháng hoạt động.

Nâng sức sống cho ngành mía đường Việt Bộ Công Thương giám sát thị trường số: Siết hàng giả, bảo vệ thương hiệu Gia tăng buôn lậu trên biển, Hải quan siết chặt kiểm soát toàn tuyến

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra một kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần Thương mại Đồng Tâm (phường Móng Cái 3). Đây từng là kho được ông Đỗ Văn Quang (trú tại phường Móng Cái 2) thuê, trước khi ông này qua đời ngày 26/6.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện kho chứa 47.127 sản phẩm vi phạm, bao gồm:16.166 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng; 15.511 sản phẩm hàng hóa nhập lậu khác, trị giá khoảng 80 triệu đồng; 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc, trị giá khoảng 65 triệu đồng. Tổng trị giá lô hàng vi phạm lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

Thủ đoạn mới của buôn lậu công nghệ cao: Kho ảo TikTok, hàng thật từ Trung Quốc

Theo lời ông Phạm Văn Công (em rể ông Quang), toàn bộ kho hàng do một người Trung Quốc tên A Pin sử dụng, dựa trên hợp đồng thuê ký ngày 1/6. Ông Công khẳng định kho này không thuộc sở hữu của ông Quang hay gia đình ông.

Đáng chú ý, hệ thống phần mềm điều hành kho được cài đặt hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, không tích hợp với hệ thống thương mại điện tử trong nước. Dữ liệu ghi nhận giao dịch từ ngày 15/2 đến nay đạt khoảng 12 triệu nhân dân tệ (hơn 43 tỷ đồng). Nhân viên tại kho chỉ làm nhiệm vụ in vận đơn từ hệ thống và giao cho đơn vị vận chuyển, không quản lý hàng hóa hay thông tin khách hàng.

Cơ quan chức năng xác định kho hàng này là điểm trung chuyển cho các đơn hàng được đặt qua nhiều tài khoản TikTok khác nhau, với nguồn hàng nhập từ nền tảng 1688.com – một trang thương mại điện tử nội địa Trung Quốc.

Tuy nhiên, do toàn bộ dữ liệu bằng tiếng nước ngoài, lại không có liên kết với hệ thống trong nước, nên việc truy vết danh tính tài khoản TikTok liên quan, số hàng đã bán hay lợi nhuận thu về hiện chưa thể thực hiện.

Đại diện cơ quan quản lý thị trường cho biết: “Vụ việc cho thấy thủ đoạn buôn lậu hiện nay ngày càng tinh vi, lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và hệ thống phần mềm xuyên biên giới để né tránh kiểm soát.”

Việc vận hành kho theo kiểu "ẩn danh", kết nối đa tài khoản, kiểm soát từ xa đặt ra thách thức lớn trong công tác giám sát thương mại điện tử. Đội QLTT số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa và đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các đối tượng vi phạm.

Vụ việc cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát phần mềm điều hành kho xuyên biên giới, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng quản lý thị trường, an ninh mạng, hải quan, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.